This post has already been read 1559 times!
Numire:
Decizii:
Componență: Comitet – CNR
Comitet de Audit și Gestiune Risc
CV ul fiecărui membru
Afiliere politică
Statutul fiecărui membru:
Remunerația fiecărui membru:
Bonusuri/beneficii:
Declarația de avere si interese
Raportul anual cu privire la remunerație/avantaje:
Raportul semestrial cu privire la remunerație/avantaje:
Codul de etică
Procedură de selecție/revocări din funcție în ultimii 3 ani/motive revăcări
Scrisoare de așteptări
Contracte de mandat
12.13. Convocarea şedintelor Consiliului de Administraţie
(1)Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună la sediul Societăţii.
(2)Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivata a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă sau notă telefonică cu cel puţin 3 zile în avans.
12.14. Desfăşurarea şedintelor Consiliul de Administraţie
(1)Sedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.
(2)Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie să fie valabile, este necesară participarea tuturor Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(3)Preşedintele coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Asociaţilor. În cazul în care Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administraţie poate însărcina pe un alt Administrator, cu îndeplinirea funcţiei de Preşedinte.
(4)Primarul şi viceprimarul localităţii Valea Doftanei vor fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, fără drept de vot.
(5)La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
(7) Funcţia de secretar al Consiliului de Administraţie va fi îndeplinită de secretarul Adunării Generale a Asociaţilor.
Secretarul va redacta lista de prezenţă a membrilor Consiliului de Administraţie.
Secretarul va întocmi procesele verbale al şedintelor, care vor cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi deciziile adoptate.
(8)Sunt incompatibile cu calitatea de membru in Consiliul de administraţie, persoanele, care, potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege.
(9)Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiti şi revocaţi de către Adunarea Generală a Asociaţilor în condiţiile legii.
(10)Completarea locurilor vacante se va face cu persoane numite prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor .
(11)Remuneraţia membrilor din Consiliul de Administraţie va fi stabilită în prima şedinţă a Adunării Generale a Asociaţilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
This post has already been read 1559 times!